OPCSB: Sumele primite din diaspora mai mari de 2.000 EUR trebuie justificate cu documente

Daca proiectul initiat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor ajunge lege, firmele si cei cu profesii liberale care primesc bani de la românii din strainatate trebuie sa declare sursa lor. Initial, proiectul vorbea de doar 1.000 de euro, dar între timp limita s-a dublat. Initiatorii proiectului spun ca masura ar urma sa combata evaziunea fiscala. Institutiile de credit, administratorii fondurilor de pensii private, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, dar si asociatiile si fundatiile sunt pe lista celor care ar trebui sa justifice banii veniti din strainatate. Proiectul de lege nu îi uita nici pe auditori, expertii contabili, notarii, avocatii si executorii judecatoresti. Regula pe care vor sa o implementeze parlamentarii spune ca acestia vor avea la dispozitie cel mult 3 zile lucratoare pentru a declara la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor provenienta banilor. ”Orice masura de verificare a fluxului financiar este foarte importanta si necesara, dar în acelasi timp trebuie sa fie si o abordare cumpatata în ceea ce priveste banii românilor”, spune Liviu Dragnea, citat de Digi 24. „Dragnea trebuie sa înteleaga ca nu îsi rezolva problema bugetului de stat confiscând banii românilor din strainatate si acest proiect de lege trebuie gândit si vazut daca merita sa fie pus în practica. România e tara care are 4 milioane de cetateni care lucreaza în strainatate, trimit în tara peste 30 de milioane de euro, mai mult decât investitiile directe pe care le ia România din companii”, spune Florin Cîtu, senator PNL. O astfel de masura i-ar face pe românii din strainatate sa caute alte moduri de a trimite bani în tara. Daniel Tecu, presedintele Federatiei Asociatilor de Români din Europa: „Cum ar fi sa trimita bani prin autocare sau avion, aceste masuri le vad nesigure, dar multi vor fi descurajati si nu vor mai trimite bani în tara”. Proiectul prevede si sanctiuni, iar amenzile nu sunt deloc mici. Cei care nu respecta prevederea risca sa plateasca chiar si 150.000 de lei amenda plus confiscarea banilor trimisi, scrie sursa citata. Citeste mai departe .. Sursa



Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu in vizita la Pitesti
In conferinta de presa desfasurata astazi la sediul ALDE Arges, Ministrul Mediului, Gratiela Gavrile...

Germania: Politia a arestat un oficial Porsche
Un oficial al producatorului auto Porsche, parte a grupului Volkswagen, a fost arestat de politia ge...

Cuba are un nou presedinte
Raul Castro a demisionat in functia de presedinte al Cubei. Miguel Diaz-Canel este noul presedinte a...

Tudorel Toader anunta ca munceste sa o satisfaca pe Dancila in cazul Kovesi. Lauda de sine o catalogheaza drept ,,libertate de exprimare"
Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a firmat vineri ca la inceputul saptamanii viitoare va avea o i...

Dancila l-a mintit public pe presedintele Iohannis: ,,Nu am avut telefonul". Aceasta imagine arata cu totul altceva
Premierul Viorica Dancila a transmis, vineri, prin intermediul purtatorului de cuvant al Guvernului ...


Basescu, dezvaluiri in premiera. A blocat o afacere grea a Frantei cu Rusia si a spus ,,niet" unei solicitari venite din partea SUA
Fostul presedinte Traian Basescu face dezvaluiri surprinzatoare in contextul scandalului declansat d...

O da Dragnea afara si pe Dancila? Premierul s-a speriat, face pasi mari inapoi in scandalul ambasadei din Israel
Premierul Viorica Dancila a precizat vineri ca memorandumul aprobat de Guvern nu reprezinta o decizi...

Macron se tine de cuvant, spre disperarea lui Dragnea si Tariceanu. Presedintele Frantei vine in Romania pentru a fi alaturi de ,,generatia care isi apara ferm democratia"
Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a anuntat, vineri, ca presedintele francez Emmanuel ...

NATO se muta intr-un sediu nou
La aproape un an de cand presedintele american Donald Trump a inaugurat cu fanfare la un summit spec...

Printul Charles va fi seful Commonwealth
Regina Marii Britanii, mama printului Charles, il sustine pentru a prelua sefia Commonwealth. Regina...